贵州茅台酒股份有限公司2001年年度报告_贵州茅台(600519)_公告正文_财经

                     贵州茅台备有备有有限公司2001逐年度告发

    二零零二年四月十七日

满足的

客人根本处境简介

财务录音和事情录音的两个总结

股权三大转变与隐名环境

四位董事、监事、初级应付全套服装上班族

五公司应付构造

六隐名大会简介

七次董事会告发

中西部及东部各州的县议会八次告发

九件主项

十财务告发

十一参考文献指挥的

要紧提示符

董事会及其董事许诺权、给错误的劝告性国务的或严重未,此外其满足的的确实性。、精确和完整性承当个人和协同债务。。

吕云怀教员月动差。、Wang Li未婚妻出去习得了。、张德春教员缺少亲自侍候他的海内董事会。,分岔答应证董事吉可良教员。、丁德航教员、陈新教员讲并行使特许权。。

承担本公司审计任务的天益记述公司备有有限公司期了普遍的无保存反对的审计告发。

客人根本处境简介

(一) 公司条例定中文指定:贵州茅台备有备有有限公司

公司条例定英文指定:贵州茅台公司, Ltd.

(二)公司条例定代理人。:郭元仁

(三)董事会秘书处员:樊宁屏

使接触:贵州仁怀茅台镇

联系电话:085 2-23 8600, 2386239

副本: 0852-2386005, 2386190

电子邮箱:fnp@

(四)公司指示簿地址:贵州仁怀茅台镇

公司著作地址:贵州仁怀茅台镇

邮递区号:564501

事业心互联网电网络网站:

电子邮箱:fnp@

(五)公司选择的书信说明报纸:《上海证券报》

中国1971证监会指派ANNU互联网电网络网站:

公司年度告发的得名次:董事会著作室

(六)证券市税:上海证券市税

自有资产缩写:贵州茅台

自有资产代码:600519

(七)公司的如此等等互相牵连书信

公司优先指示簿指示日期:1999年11月20日

变更指示日期:2001年8月20日

事业心大肚子营业执照指示簿号:52200001205870

税务指示号码:52038271430580X

公司未传送自有资产的托管机构指定:中国1971证券指示清算公司上海办公室

公司聘用的记述公司指定:天益记述公司备有有限公司

记述公司著作地址:贵阳市瑞金南路134号写在礼拜规程里的礼仪指示大厦13层。

二、财务录音和事情录音汇总

(1)告发期内,公司首要记述录音和事情录音

单位:人民币元

冠词                                           薪水

总归来                                   607,278,

净赚                                     328,290,

离开非惯常盈亏账目后的净赚334,872,

主营事情归来                             1,012,623,

其它事情归来                                 1,155,

营业归来                                   610,141,

值得买的东西进项                                               —

补助支出                                        68,

营业外进出净总值                              -2,932,

经纪活跃净资产流动42,283,

现钞及现钞相当物净增1,495,452,

离开非惯常盈亏账目总计达                         7,057,

(二)公司的首要记述录音和财务指标:元)

财务指标                            2001 年度         2000 年度苗条的前

主营事情支出1,618,046,      1,114,000,

净赚328,290,        251,103,

总资产3,463,388,      1,268,856,

隐名权益(以前的男朋友或女朋友小半隐名权益),530,915,        443,965,

益)

片面摊薄每股进项(元/股)                                     

额外的均匀每股进项(元/股)                                     

每股净资产(元/股)                                          

苗条的后的每股净资产(元/股)                                   

每股经纪活跃发生的资产流动                  

净总值(元/股)

片面摊薄净资产进项率                                        

额外的平净资产进项率                                        

离开非惯常盈亏账目的额外的平                                    

净资产进项率

财务指标                        2000 年度苗条的后           1999 年度

主营事情支出1,114,000,        890,858,

净赚249,558,        215,690,

总资产1,268,856,        915,056,

隐名权益(以前的男朋友或女朋友小半隐名权益),420,        285,361,

益)

片面摊薄每股进项(元/股)                                     

额外的均匀每股进项(元/股)                                     

每股净资产(元/股)                                           

苗条的后的每股净资产(元/股)                                   

每股经纪活跃发生的资产流动

净总值(元/股)

片面摊薄净资产进项率                                        

额外的平净资产进项率                                        

离开非惯常盈亏账目的额外的平                                    

净资产进项率

离开非常常冠词:1、营业外支出72, 元;2、非营业费3,004,元,内脏,固定资产减值预备2,391, 元;3、流动资产盘盈、盘亏、伤害净消融901, 元;4、存货减值预备3,224, 元。

(三)告发期内隐名权益变更处境;:(单位):元)

冠词            股票的             资产公积           盈余公积

期初数      185,000,000        88,432,      42,290,

如此时期增大了65。,000,000     1,950,756,      66,784,

现期增加              0                    0                  0

定期的数      250,000,000     2,039,189,     109,075,

变更解说   告发期内发       告发期内发行新        如今年利

新股票使遭受的自有资产溢价分派设计图,

取10%法定盈余

公积金过剩的成因

冠词             法定公益金        未分派归来           隐名权益

初始21,145,    105,552,      442,420,

如此时期增大了33。,392,    328,290,    2,444,224,

这一时期增加了0355。,729,      355,729,

完毕54,537,     78,113,    2,530,915,

变更解说         如今年         因如今年    告发期内,发行新

归来分派前归来分派发射自有资产、净赚增长

案,5%摆脱了债务或工作的10%法定分派发射

法定公益公积金,分派增加

5%法定公共净值利润率

金,并分派

15,000 万元人

股息与实钱

史2000归来

增湿分派设计图

致;

三、股权变更与隐名处境

(一)、公司自有资产变更表

备有变更处境表                                        美国昆腾公司单位:股

备有类别               这次变更前         这次变更增减(+,-)

发行自有资产、发行新股票等。



股   股   转股

一、非上市自有资产

1、发起人备有185,000,0000                  -6,500,000

内脏:民族刑柱183,500,000                  -6,500,000

思索备有1的境内大肚子,500,000

境外大肚子持股

如此等等

2、大肚子股募集

3、胸怀上班族持股

4、优先股票或如此等等

非上市自有资产总计达    185,000,000                  -6,500,000

二、已上市传送备有

1、人民币权益股                                   +71,500,000

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、如此等等

已上市传送备有总计达                                +71,500,000      0

三、备有总额185,000,000                 +65,000,000      0

股权类别的转变,旋转晚年的

小计

一、非上市自有资产

1、担保者自有资产- 6,500,000        178,500,000

内脏:国有刑柱股- 6,500,000        177,000,000

境内大肚子思索备有                                    1,500,000

境外大肚子持股

如此等等

2、大肚子股募集

3、胸怀上班族持股

4、优先股票或如此等等

非上市自有资产总计达              -6,500,000        178,500,000

二、已上市传送备有

1、人民币权益股 71元,500,000         71,500,000

2、中国1971上市外资股

3、境外上市外资股

4、如此等等

总上市自有资产 71,500,000         71,500,000

三、自有资产总额65,000,000        250,000,000

告发期内无自有资产发行、转增股票的或胸怀上班族持股上市的案件。

(二)自有资产发行上市

1、经中国1971证监会证监发行字[2001]41 号文核准并如宝库财企便函[2001]56 纵列的批,本公司于2001 年7 月31 日采取上网物价发行方法向社会从一边至另一边发7150万股(内脏国1971有股存量发行650 万股)、人民币分歧估价人民币,发行价钱/均摊。该公司发行后的总股票的为25。,000 万股。

2、经上海证券市税上证上字[2001]126 号文核准,本公司从一边至另一边发行的7150 万人民币权益股自有资产于2001 年8 月27 日在上海证券市税挂牌市,自有资产短期桂舟牟泰,自有资产代码600519。

(三)隐名处境

1、告发定期的公司隐名总额为46194 户。

2、告发完毕时公司大隐名的持股处境

名       隐名指定           现定期的        现期持股变更增      持股占总

次                         持股数(股)  减(+、(股)资产比率

1贵州茅台酒厂在中国1971有161家,706,052        -6,293,948        

限债务公司

2贵州茅台酒厂技术吐艳10,000,000                 0         

发公司

3贵州织物产业1,500,000                 0         

联社

4清华大学深圳大学1,443,804           -56,196         0.58%

5榆阳基金1,286,000        +1,286,000        0.514%

6个词是广飞983。,830          +983,830        0.394%

7江苏糖烟公司962,536           -37,464        

8上海洁强烟酒(962),536           -37,464        

团)备有有限公司

9北京的旧称糖业烟草公司962,536           -37,464        

10中国1971食品发酵勤劳962,536           -37,464        

追究任务实验室

思索备有的属性

次级许诺借用国务的

1无国有大肚子股

2无国有大肚子股

3              无                大肚子股

4无国有大肚子股

5个浊度的自有资产

6个浊度的自有资产

7无国有大肚子股

8无国有大肚子股

9无国有大肚子股

10无国有大肚子股

*注: 1、中国1971贵州茅台喝酒有限债务公司、贵州茅台酒厂技术开门公司、贵州织物勤劳协会、深圳清华大学追究院、江苏糖烟公司、上海杰强烟草糖酒(一圈)备有有限公司、北京的旧称糖业烟酒公司、中国1971食品发酵勤劳追究任务实验室是方正备有备有有限公司,其他隐名是公司的可市备有。;

2、公司前10 名隐名射中靶子中国1971贵州茅台喝酒有限债务公司、技术开门公司在贵州牟有互相牵连性。

3、刑柱隐名处境

公司的首要发起人中国1971贵州茅台喝酒有限债务公司(以下缩写“一圈公司”)系国有独资公司,它自己的事物该公司大肚子股的161。,706,052 股,总股票的,公司刑柱隐名。一圈公司条例定代理人:梁继科,1月24日在贵州工商局指示簿,,指示簿资产5亿3000万元人民币。;主营:鉴于茅台酒的连续白干儿产生;衬料、受操纵的事引起需求;餐饮、倚靠、轮班、四轮马车服现役的。

4、告发期内,该公司缺少如此等等10%名隐名。。

5、告发期内,公司的刑柱隐名缺少旋转。。

四、董事、监事、初级应付全套服装上班族

(1)公司董事、监事和初级应付全套服装上班族的根本处境:

姓名      引起性欲    年纪       工作                      供职起止日

郭元仁     男    45 岁      董事长              1999年11月~2002年11月

梁继科     男    62 岁      董事                1999年11月~2002年11月

李白故里楠,48岁导演、行政干事2000年12月至novel 小说2002日

谭少丽,54岁的导演、副行政干事,1999年11月至novel 小说2002日

45岁导演卢云辉、副行政干事,1999年11月至novel 小说2002日

谭兄弟俩正花厅,47岁的导演、首座财务官,1999年11月至2002novel 小说

戴建典     男    49 岁      董事                1999年11月~2002年11月

丁德杭     男    51 岁      董事                2000年12月~2002年11月

胡本均     男    48 岁      董事                1999年11月~2002年11月

王莉       女    29 岁      董事                2000年12月~2002年11月

闫安林     男    52 岁      董事                2000年12月~2002年11月

张德春     男    49 岁      董事                1999年11月~2002年11月

陈新       男    34 岁      董事                1999年11月~2002年11月

何明柳     男    52 岁      中西部及东部各州的县议会主席          1999年11月~2002年11月

张毅       男    46 岁      监事                1999年11月~2002年11月

敌对国     男    28 岁      监事                1999年11月~2002年11月

李明彦     男    30 岁      监事                2000年12月~2002年11月

潘昌枢     男    58 岁      监事                2000年12月~2002年11月

樊宁屏     女    27 岁      董事会秘书处员          1999年11月~2002年11月

注:告发期内,公司董事、监事和初级应付全套服装上班族均不思索公司自有资产。。

(二)董事、应付单位在隐名单位射中靶子位置:

姓名          供职单位                          工作

郭元仁        一圈公司                      党委副秘书处、副董事长、行政干事

梁继科        一圈公司                      党委秘书处、董事长、总技师

乔洪          一圈公司                      董事

谭绍立        一圈公司                      董事

吕云怀        一圈公司                      董事

谭定华        一圈公司                      董事

戴建典        一圈公司                      董事、副行政干事

丁德杭        一圈公司                      董事、副行政干事

贵州茅台麦酒技术开门公司董事长胡本俊、行政干事

闫安林        贵州织物勤劳协会        副主席

张德春        北京的旧称糖业烟酒公司            总经济师

何明柳        一圈公司                      党委副秘书处、纪委秘书处

张毅          一圈公司                      副总干事记述师兼财务处处长

潘昌枢        贵州织物勤劳协会        副主席

(三)董事、监事、初级应付全套服装上班族的年度薪酬。

1、年度薪酬胜利顺序、决定依。

在公司获益给予的董事、监事和初级应付全套服装上班族的年度薪酬散布在,月薪如公司或企业机关的判定发给。,年度报酬依公司原生的届董事会2001 年度瞬间次代表大会讨论经过的《贵州茅台备有备有有限公司行政干事、副行政干事、首座财务官年薪制(试验)发射。

2、在公司获益给予的董事、监事和初级应付全套服装上班族有郭元仁、乔洪、谭绍立、吕云怀、谭定华、王莉、敌对国、李明彦、樊宁屏共9 人。年薪约170万元。。薪水高的的前三名董事年度总给予为40 万元。前三名初级应付全套服装上班族的年度薪酬总额为100万。。隐名集团公司获益给予的董事、监事包孕梁继科、戴建典、丁德杭、何明柳、张译和如此等等5人;胡本俊从隐名技术开门公司获益赔;闫安林、潘昌枢在隐名单位贵州织物勤劳协会结果给予;张德春在隐名单位北京的旧称糖业烟酒公司结果给予。在公司获益给予的董事、监事和初级应付全套服装上班族年薪超越5元, 2~5 万元的4 人。

(四)告发期,董事、监事和初级应付全套服装上班族的转变。

告发期内,公司董事、监事和初级应付全套服装上班族都缺少旋转。。

(五)公司上班族的根本处境:

鉴于告发期完毕,这家公司有3526名上班族。,公司麝香结果17名归休全套服装上班族。。公司上班族,有杂多的专业技术学衔的人数为253 人,内脏,初级学衔7人。,中级学衔43人,203个初级学衔。

1、上班族事业创作

按构造搭配     引起全套服装上班族    需求全套服装上班族    技术全套服装上班族    财务全套服装上班族    行政全套服装上班族

人数             2990        139         114          35         248

所占规模(%)                                     7.03

2、上班族反复灌输健康状况如何

冠词            追究生的       大学肄业生        大专生         高中及以下

人数              6           111           695             2714

所占规模(%)                                     

五、公司应付构造

(1)公司应付构造

按照公司条例、《证券法》和《中国1971证券法》公司或企业纵列的提出要求,公司针对创造普遍的化运作。,持续更合适的公司应付构造,并为了这个目的做出了精力充沛的的尽力。。公司在中国1971证券人的监视应付政务会的辅导下任务。、上海证券市税的证券市税上市判定、隐名大代表大会事判定、董事会顺序判定、中西部及东部各州的县议会的议事判定、《书信说明规则》等各项应付体系,普遍的公司的任务和应付。、在方法化的比照。从公司的普遍的化运作的现实处境动身,公司的运作和应付根本契合中国1971证监会和民族经贸委于2001年1 月7 日期的《股票上市的公司应付基谐波》的提出要求,这首要表现在以下各自的小眼面。:

1、涉及公司隐名、隐名大会

按照公司条例的判定:隐名有权如备有思索备有。,承当工作。公司可以许诺权全部的隐名。,主要地中小隐名耗费平均位置。,确保全部的隐名都能极其行使其马上。;公司刚硬的如事业心社会债务的提出要求集合。、集合隐名大会,场子选择、代表大会示意图和开票顺序,尽量多的隐名可以侍候隐名大会。,默认公司的事情处境,行使投票权。公司的互相牵连市是公平地的。,刚硬的当观察员平均、自告奋勇、相当、照顾基谐波,相干方市的物价不分开价钱,并极其说明了物价依。。隐名会刚硬的思索雅阁公司的相干市,公司相干隐名列席隐名大会代表大会,并对互相牵连市作出喊叫的解说。,只是,隐名大会对互相牵连市举行公认时,,互相牵连隐名规避。,未插一脚开票公认,由其代表的开票自有资产的美国昆腾公司以前的男朋友或女朋友在总额中。。

2、涉及刑柱隐名与股票上市的公司的相干

刑柱隐名行为普遍的,刚硬的依法行使包围者马上,不伤害股票上市的公司及如此等等隐名的净值利润率,公司的方针决策缺少当前的或旧的的提出以便干预。;公司与刑柱隐名、资产、财务、机构和事业心创造了与某人击掌问候分岔。;刑柱隐名缺少对公司隐名大会人事投票权胜利和董事会人事吸引住胜利实行无论哪些核准步骤,缺少隐名代表大会完毕。、董事会意味着并取消公司的初级应付层。;董事会、中西部及东部各州的县议会和胸怀机构可以孤独运作。。

3、涉及董事和董事会

公司刚硬的如挑选出来的顺序选拔董事,董事会的人数和结合均契合法度判定。、法规的提出要求,在董事投票权议事程序中,能极其尊敬和听取中小隐名的反对。董事有权耗费合营公司判定的马上和工作。。董事会组成了董事会代表大会判定。,确保董事会盟员作出极其的评论。、向前推董事会的实力和科学方针决策;公司每位董事能刚硬的当观察员其从一边至另一边作出的承兑,可以仔细经营、正大光明的姿态列席董事会和隐名大会,能精力充沛的插一脚互相牵连的教养和习得。,熟识互相牵连法度、法规,作为董事懂马上、工作和债务。比照中国1971证券人的监视应付公司的公司或企业提出要求,董事会正精力充沛的寻觅孤独董事。,并将逐渐使成为董事会专门政务会。公司将当观察员股票上市的公司应付的提出要求。,使完美公司条例和如此等等公司或企业次要法规,准备孤独董事方法和积聚开票方法。

4、涉及中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩

中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,两名监事由公司的上班族代表代表。;中西部及东部各州的县议会设会议招集人或许主席。,中西部及东部各州的县议会的美国昆腾公司和结合是分歧的。、法规的提出要求。中西部及东部各州的县议会如公司或企业法度判定给予帮助。、法规的提出要求,组成顺序判定。,公司财务总管按公司或企业提出要求,可以尽职尽责。,如隐名债务基谐波,孤独的公司财务和公司董事。、干事和如此等等初级应付全套服装上班族实行恩惠的效力、合规性举行监视。

5、业绩评估与驾驶约束机制追究

驾驶公司行政干事、副行政干事、财务总监和如此等等财务全套服装上班族仔细实行恩惠。,精力充沛的任务,董事会于2001 年10 月26 日讨论经过了《贵州茅台备有备有有限公司行政干事、副行政干事、首座财务官年薪制(试验)发射。同时,公司还组成了《诚信与自治》的判定。,无效应付和约束初级应付层的机制,廉政债务制的实现。下一步,公司将当观察员公司或企业判定和提出要求。,准备公平、透明的乐器等被奏响的董事、业绩评估普遍的与驾驶约束机制。

6、涉及净值利润率互相牵连者

公司可以极其尊敬和保养存款和如此等等债权。、上班族、主顾和如此等等净值利润率互相牵连者的法定权益,能与净值利润率互相牵连者精力充沛的勾结。,协同助长公司的可持续、波动、康健地开展。在引起经纪议事程序中,公司可以使有胆量上班族经过董事会。、应付者与应付者私下的当前的沟通与交流,极其映出公司上班族的应付、财务国务的和与上班族净值利润率互相牵连的严重方针决策。。同时,公司可以专注于社区的公益事业。、环保等成绩,珍视事业心社会债务。

7、论书信说明与透明的度

公司可以当观察员法度。、规章和应付判定,真实、精确、完整、即时说明互相牵连书信。公司招致了《贵州茅台备有备有有限公司书信说明规则》,董事会秘书处员正大光明书信说明、接纳隐名逗留顾及,确保公司全套服装隐名耗费平均的马上和机遇。公司能当观察员公司或企业判定。,即时、精确说明刑柱隐名的详细书信、增加或许诺处境,此外如此等等可能性事业库存变更的要紧成绩。。

使成为以后,刚硬的按照公司条例等公司或企业法度法规的提出要求普遍的运作,使完美公司互相牵连次要法规,以隐名净值利润率最大化为目的,尽力创造公司的普遍的化运作,向前推书信说明的即时性、确实性、精确、完整性,实在保养隐名净值利润率,主要地中小事业心净值利润率,创造公司波动、康健的开展。但公司应付的现实处境在区分。:1、积聚开票方法还没有在选择P中实现。;2、孤独董事方法还没有准备。;3、董事、业绩评估普遍的与驾驶约束机制。公司将当观察员股票上市的公司应付的提出要求。,实在更合适的目前的区分。,互相牵连判定的重行组成、方法、方法,向前推公司普遍的运作健康状况如何。

(二)孤独董事处境

公司将如《涉及在股票上市的公司准备孤独董事方法的辅导反对》的公司或企业判定修正《公司条例》,准备孤独董事方法。这家公司很慎重的。,2名孤独董事将于2002年6月30新来使成为。。

(三)公司与刑柱隐名在事情、资产、机构、全套服装上班族、筑堤分岔与如此等等小眼面:

1、事业心孤独性:

公司自己的事物孤独的引起体系。、需求体系、供给体系,不过,与非经纪性的一圈公司公司或企业联市。,市是在完整需求心情举行的。,并经过订约复杂的服现役的同意。、登岸获取工钱同意、《房屋工钱同意》、旧酒供给同意普遍的相干市,相应地,互相牵连事务对C的处置或负责缺少心情。。

2、资产完整性:

与上述的事情活跃公司或企业的资产是完整孤独的。,并自己的事物完整的勤劳产权和没有获得专利权的技术。经过与一圈公司订约的《标记答应运用同意》,公司有权电烫发运用茅台指示簿的、“贵州茅台”、贵州、Queen of Moutai、汉代茅台酒茅台、牟泰牟泰、茅台邱胜翊酒、茅台不老等标记能与之比拟的东西。

3、机构孤独处境:

公司机构完整,有8个生产科。,6种引起部,2家刑柱公司,各机构的恩惠是明白的。,有理分工。

4、全套服装上班族孤独性:

公司上班族在任务。、人事和工资应付与刑柱隐名无干。,行政干事、副行政干事及如此等等初级应付全套服装上班族结果给予,未在刑柱隐名单位和如此等等被征收单位中获益给予的。

5、财务孤独处境:

公司财务完整孤独。,任一孤独的财务机关。,准备孤独的财务记述方法。;孤独存款导致;孤独课税;有普遍的、孤独财务记述方法及扩大某人的兴趣、分店财务应付体系。

(四)初级应付全套服装上班族的评价和驾驶机制

比照做完的引起经纪发射开端、从党的国务的看高层应付全套服装上班族的演技,奖罚比照评价处境。。公司准备了业绩评估普遍的和驾驶机制。

六、隐名大会简报

告发期内,公司集合了两倍隐名大会。,即2000 年度隐名大会和2001 年度暂时隐名大会。隐名大会使活跃、招集、集合,均按照公司条例、成文法判定的顺序和提出要求。

(一)2000 年度隐名大会简介

2001年4月19日,公司2000次隐名大会在代表大会室集合。,代表大会由郭元仁董事长掌管。7位隐名和隐名列席了代表大会。,思索和代表1亿8500万股,占公司总股票的的100%,如此等等公司或企业隐名和董事会盟员、中西部及东部各州的县议会初级官员列席代表大会。代表大会上讨论了提议并公认经过。,作出下列的胜利:

1、董事会2000次年度告发经过。;

2、经过了公司中西部及东部各州的县议会年度告发;

3、讨论经过了《2000 年度财务决算和2001 年度财务预算设计图》的提议;

4、该公司于2000经过了归来分派发射。;

5、讨论并经过使感动旋转分岔上市资产;

6、公司与标记订约了标记答应同意。;

7、笔者经过了贵州茅台酒厂备有让法案。。

公司集合隐名大会时,还没有从一边至另一边发行的备有。隐名大会的满足的未在报纸上说明。,但代表大会首要胜利的满足的,已在本公司招股说明书及上市使活跃中说明。。

(二)2001 年度暂时隐名大会简介

2001年12月5日,董事会以公报的方法在《上海证券报》上见报了集合公司2001年度暂时隐名大会使活跃,使活跃列出了代表大会的时期。、色点、隐名大会讨论的流行的事物和提议,同时,颁布发表了董事会的互相牵连胜利。。

鉴于董事会原拟提到公司2001 年度暂时隐名大会的公司或企业提议需举行盗用苗条的,相应地,比照公司条例、隐名大会和公司条例普遍的反对的判定,2001年12月28日董事会,以公报的方法在《上海证券报》上见报了使延期集合2001年度暂时隐名大会使活跃,使活跃显示变更后的代表大会时期。、色点、隐名大会讨论的流行的事物和提议等布置好的东西,同时,颁布发表了董事会的互相牵连胜利。。

2002 年2 月25 日,公司2001 年度暂时隐名大会代表大会在贵州仁怀茅台镇公司著作大楼22 楼代表大会室集合,代表大会由公司董事长郭元仁教员掌管,列席代表大会的隐名和隐名代表共同体9人。,备有数占181,682,831 股,公司总股票的的记述处置。公司董事、中西部及东部各州的县议会和初级应付全套服装上班族列席了代表大会。。隐名大会讨论的提议是相干方市。,比照中国1971证监会《股票上市的公司隐名大会普遍的反对》及上海证券市税《自有资产上市判定》和公司《成文法》,相干隐名中国1971贵州茅台喝酒有限债务公司、贵州茅台酒厂技术开门公司(其所持备有共171,706,052股)开票公认。,控制开票。代表大会上,非相干隐名持股规模为9。,976,779 股。隐名大会按B冠词经过下列的胜利冠词:

1、讨论和经过签字房屋工钱同意的法案;

2、讨论和经过涉及订约工钱同意的提议;

3、讨论和经过涉及签字该条约的法案;

4、讨论和经过涉及签字复杂的性纵列的使感动。

这次暂时隐名大会形状的胜利及公报传得很远于2002 年2 月26 日的《上海证券报》。

七、董事会告发

(1)告发期内的经纪处境

1、首要经纪范围和经纪国务的

公司主营事情范围:贵州茅台酒连续产生引起需求;受操纵的事、食品、衬料的引起和需求;防伪技术开展;书信产业互相牵连产生的开门、开门。

我公司引起的贵州茅台是茅台的类型代表,举世有名,它具有独一无二的的作风和优秀的气质。,在积年的需求竞赛中,笔者确立了良好的抽象和沃。作为海内白干儿需求惟一的获“绿色食品”(中国1971绿色食品开展追究胸部发出)及“有机食品”(民族环保局有机食品开展胸部发出)标题的自然优质白干儿产生,贵州茅台产生活受罪主顾迎将。。

告发期内,公司主营事情持续拿镇定增长。:公司引起了8610吨茅台产生。,需求茅台连续产生,首要事情支出为161。, 万元,净赚32, 万元。

告发期内,公司首要事情支出列举如下:

(1)按产业和产生区分                                (单位):元)

品名             主营事情支出     规模(%)      主营事情归来   规模(%)

高茅台1,094,685,            698,248,     

Low alcohol Moutai 312,312,            202,733,     

老茅台153,311,              90,462,      

茅台邱胜翊酒36,676,              12,814,95      

茅台迎将芳香葡萄酒20,625,               8,280,      

其它                 435,                  83,      

总额1,618,046,    100        1,012,623,    100

(2)引起和经纪的首要产生和需求均摊。

公司引起的首要产生有53个、43、38、33度桂舟牟泰;80 年、50 年、30 年、15年茅台酒;Moutai Prince wine、茅台引领酒等茅台酒产生。。告发期内,茅台酒年销售量超越4000吨。。比照中国1971葡萄产量勤劳协会和中国1971的统计录音,笔者的产生在海内白干儿需求的均摊是。在公司的引起经纪中,经纪活跃:需求茅台酒及其产生。该产业属于白干儿产业。。

主营冠词            需求支出(元)      需求本钱(元)    毛利率(%)

老茅台153,311,       32,720,       

高茅台1,094,685,      181,314,       

Low alcohol Moutai 312,312,       48,204,       

茅台邱胜翊酒36,676,       16,654,       

茅台迎将芳香葡萄酒20,625,        8,291,       

其它                   435,          352,       

(二)首要刑柱公司和备有思索公司的经纪和业绩

这家公司有2家刑柱公司。,贵州茅台喝酒需求备有有限公司、贵州茅台喝酒进输出备有有限公司。

1、贵州茅台喝酒需求备有有限公司

本公司值得买的东西950 万元思索贵州茅台喝酒需求备有有限公司95%的股权。贵州茅台喝酒需求备有有限公司指示簿资产为1000 万元;法定代理人郭元仁教员;本公司首要忙于茅台酒连续产生的需求。。告发定期的,公司总资产为68, 万元;净资产7,249万元。2001年,公司创造净赚28, 万元。

2、贵州茅台喝酒进输出备有有限公司

本公司值得买的东西560 万元思索贵州茅台喝酒进输出备有有限公司70%的股权。贵州茅台喝酒进输出备有有限公司指示簿资产800 万元;法定代理人郭元仁教员;本公司首要忙于全部的产生的输出互相牵连技术。。告发定期的,公司总资产为2, 万元,净资产1, 万元,2001的需求支出取得2。, 万元,外汇支出10000金钱,净赚一万元。

(三)首要供给商、客户处境:

1、供给商

我公司的首要原料是高粱。、小麦及小心包装、防伪基点。2001年度总购买量26, 万元,内脏,五家供给商的总购买额为13。, 万元,每年购买总额。

2、客户

2001,公司总需求额为1。,618,046, 元,内脏,前五名客户的需求量为183,277, 元,公司年度需求记述。

(四)运转射中靶子成绩、争论及猎物

1、告发期内,公司引起经纪中在的成绩:

1)需求上冒充民事侵权行为酒还杰出的健康状况如何地在。桂舟牟泰是人寰有名的中国1971白干儿。,凭仗其悠长的历史、杰出的气质和独一无二的的技术,确立良好的需求抽象。,活受罪主顾疼爱,相应地,忙于冒充伪劣市的私生的经纪者和事业心,它对公司的需求和抽象有必然的心情。。

2)海内白干儿的尖利地竞赛,新产生层出不穷。,需求上有很多诀窍。。茅台邱胜翊酒、茅台引领酒需求睁开力度有待推动提高。

2、解决设计图:

1)依托执法机关。,增强打击冒充伪劣酒力度;二是放慢专卖店的吼叫。、据柜营销电网络的安排;三是教养。、富产的公司的锻铁炉全套服装上班族,完全的需求服现役的任务。

2)放慢营销电网络建立。,慎重的选择机构,认准目的需求,以点带面,波动开展,关怀明暗界限延长,酒店、餐饮消耗为公鸡,超级需求、市场需求。增强力度开始Moutai Prince wine、茅台引领酒需求拓展。

(五)公司值得买的东西

2001 年,该公司的值得买的东西是57。, 万元。

1、告发期内募集资产的运用

公司7150 万人民币权益股自有资产于2001 年7 月31 日在上海证券市税成发行,募集资产总额1,998,144,袁(从发行本钱中离开)。资产到位后,公司比照值得买的东西发射逐项实现值得买的东西冠词。。

1)告发定期的,公司募集资产的运用见下表。:

募集资产承兑值得买的东西冠词及冠词现实运转处境                  单位:万元

序       冠词指定                    总值得买的东西      发射募集资产入伙时期

号                                              2001年  2002年   2003年

1事业心营销电网络建立12,421      2,654

2收买甘薯酱25,796     25,796

3一圈酒18的收买,419     18,419

4   值得买的东西上海复旦天臣新技术备有有限公司    4,500      4,500

5茅台无锡生物技术开门公司2,031      2,031

61000吨茅台酒技术改革冠词27,268      6,919   9,884   2,965

7茅台酒在旧区延长9,986      1,500   2,000   1,356

8700吨茅台酒牵引冠词9,430      1,800   2,300     830

9中低茅台芳香葡萄酒牵引冠词13,776      2,500   2,376

102200吨冰球牵引改革冠词7,741      2,500   2,341

11  原生的包装引起线技术转让工程            3,881      1,000   1,921

12  瞬间包装引起线技术转让工程            3,578        900   1,958

13技术胸部改革冠词2,825        300   2,525

14酒体设计检测胸部冠词4,535      2,000   2,535

15事业心书信资源应付体系2,835      1,418   1,417

16酱香型白干儿沉淀物3的复杂的利用,660      2,360

171000吨茅台老酒改革冠词3,763      2,803

18茅台15~80贮存器技术改革冠词5,442      2,877

19包装彩印引起线3,468      2,988

20瓦楞纸箱引起线3,346      2,976

21牵引和改革芳香葡萄酒库5,374      2,100   2,874

22关闭酒贮存冠词5,828      2,228

23原料库2的技术改革,912        300   2,612

24供热体系2的技术改革,527        500   2,027

25供水体系2的技术改革,986      1,000   1,986

26  输配电体系技术转让                    2,881        200   1,800     881

27复杂的服侍胸部2技术转让工程,502      2,202

总计达                                193,711     96,771  40,556   6,032

序             现实入伙            冠词清单及

号               处境              进项处境

1                   0           正举行互相牵连预备

2        

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